董事会第一次会议决议,泉州宏玮鞋材有限公司,福州宏玮工业有限公司,郑州玮宏药业股份有限公司第一届董事会第一次会议决议公告

郑州玮宏药业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程第一条为完善公司治理结构,进一步加强公司内部控制建设,充分发挥董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)...

郑州玮宏药业股份有限公司第一届董事会第一次会议决议公告摘要 郑州玮宏药业股份有限公司 第一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 郑州玮宏药业股份有限公司第一届董事会第一次会议通知于 2014 年 04 月 01 日前以传真方式发出。

郑州玮宏药业股份有限公司第一届董事会第一次会议于 2014 年 05 月 04 日 在本公司会议室召开，会议应到董事 5 名,实到董事 5 名。

会议由王宏先生主持， 公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下报告和决议； 一、关于选举公司第一届董事会董事长的议案 董事会选举王宏先生担任公司第一届董事会董事长。

附：王宏先生简历 王宏，1981 年 10 月出生，男，汉族，河南新县人；2007 年 07 月毕业于河 南农业大学食品科学与工程专业，大专学历；现任郑州玮宏药业有限公司执行董 事、总经理、公司法人代表。

二、关于组建公司第一届董事会战略委员会的议案 董事会选举王宏先生、杨广峰先生、王健先生、刘少琼先生、张苗女士为战 略委员会委员，其中王宏先生担任主任委员。

三、关于组建公司第一届董事会提名委员会的议案 董事会选举王宏先生、杨广峰先生、王健先生、刘少琼先生、张苗女士为提 名委员会委员，其中杨广峰先生担任主任委员。

四、关于组建公司第一届董事会审计委员会的议案 董事会选举王宏先生、杨广峰先生、王健先生、刘少琼先生、张苗女士为审 计委员会委员，其中杨广峰生先生担任主任委员。

五、关于组建公司第一届董事会薪酬与考核委员会的议案 董事会选举王宏先生、杨广峰先生、王健先生、刘少琼先生、张苗女士为薪 酬与考核委员会委员，其中王健先生担任主任委员。 第 1 页 共 2 页 郑州玮宏药业股份有限公司第一届董事会第一次会议决议公告摘要 六、关于聘任公司总经理的议案 经公司董事长提名，董事会聘任王健先生担任公司总经理。

董事会提名委员会审议并通过本项提名。

附：王健先生简历 王健，1984 年出生，男，汉族，中国国籍；2007 年 07 月毕业于河南农业大 学，大专学历；现任郑州玮宏药业有限公司副总经理。

七、关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案 经公司董事长提名，董事会聘任刘少琼先生担任公司董事会秘书、聘任张苗 女士担任公司财务总监。

董事会提名委员会审议并通过本项提名。 特此公告。 郑州玮宏药业股份有限公司董事会 二 O 一四年六月十六日 第 2 页 共 2 页 

郑州玮宏药业股份有限公司 第一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准...

郑州玮宏药业股份有限公司 第一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准...

郑州玮宏药业股份有限公司 第一届监事会第一次会议决议公告 郑州玮宏药业股份有限公司第一届监事会第一次会议于2014年05月04日在公司会议室召开.依照《公司法》的规定,本次会议召开的时间和地点,已于10日前以传真方式发出.会议应到监事3名,实到3名.会...

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